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第1题
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A.实际使用人
B.名义使用人
C.实际使用人和名义使用人
D.实际使用人和名义使用人
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第2题
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对()身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.客户
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第3题
金融机构应在大额交易发生()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
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第4题
金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的(),风险等级最高客户的审核期限不得超过()。
A.两倍、半年
B.两倍、一年
C.三倍、半年
D.两倍、三年
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第5题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
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第6题
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
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第7题
国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理部门
C.公安机关
D.人民法院
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第8题
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后()个工作日。
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第9题
客户身份识别的原则包括()。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
E.以上都是
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第10题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()
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