各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的非必要措施（）

B.第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C.委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构不承担未履行客户身份识别义务的责任

D.本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A.严格准入

B.重点识别

C.持续关注

D.详细登记

B．客户身份资料

C．交易记录保存制度

D．交易明细资料

B．机构信用代码

C．民办非企业登记证书

D．公司类客户应提供公司章程，未能提供的客户应进行说明

B．证券公司、期货公司类机构

C．保险公司

D．汽车金融公司、消费金融公司类机构

A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。

B. 核对客户是否在农业银行开立账户。

C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。

E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

B．按规定履行了固定资产投资项目的合法管理程序

C．信用等级在 A+级（ 含） 以上

D．有充足的授信额度

E．2013

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

B．以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取

C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

D．我行认为应重新识别客户身份的其他情形