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[多选题]
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到。---反洗钱补充（）
A.调查人员不得少于二人
B.调查人员出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门出具的调查通知书
D.出示省一级派出机构出具的调查通知书
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A.一人
B.两人
C.三人
D.五人
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第1题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于( )，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
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第5题
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，调查人员应出示下列（）
A．合法证件
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B．国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》
C．公an机关的证明文件
D．检察机关的证明文件
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
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A.县一级
B.省一级
C.地市一级
D.以上都对
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