题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,调查人员应出示下列()
A.合法证件
B.国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》
C.公安机关的证明文件
D.检察机关的证明文件
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A.合法证件
B.国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》
C.公安机关的证明文件
D.检察机关的证明文件
第1题
A.一人
B.两人
C.三人
D.五人
第3题
A.县一级
B.省一级
C.地市一级
D.以上都对
第5题
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第6题
第7题
此题为判断题(对,错)。
第8题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E、违反保密规定,泄露有关信息的
F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第9题
A、未按照规定履行客户身份识别义务的;
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D、违反保密规定,泄露有关信息的。
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