题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查
可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,被询问人和调查人员均应在笔录上签名。()
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第5题
主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上十万元以下罚款。()
第7题
一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的,可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。()
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