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只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()
[主观题]

只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。()

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第1题

金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,

可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。()

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第2题

在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者

其省一级派出机构出具的调查通知书。()

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第3题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通

报,应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。()

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第4题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。

()

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第5题

简述报案与移送的区别。

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第6题

根据涉及的诉讼类别划分,司法协助可分几种?

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第7题

简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

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第8题

简述反洗钱非现场监管基本环节。

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第9题

经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

此题为判断题(对,错)。

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第10题

反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准

此题为判断题(对,错)。

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