国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（)人。

A、中国反洗钱分析监测中心

B、中国人民银行

C、公安部

D、中国银行业监督管理委员会

A、涉及现金交易的多人地址相同

B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反欺诈

A.破坏金融秩序罪

B.金融诈骗罪

C.职务侵占罪

D.贪污贿赂犯罪

A.市级

B.县级

C.省级

D.以上说法都正确

A.规范各银行账户的使用

B.保护所有人财产安全

C.为金融机构创造良好经济利益

D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

A.2007年

B.2008年

C.2005年

D.2006年

A.反洗钱工作领导小组制度

B.反洗钱保密制度

C.反洗钱协查制度

D.保存客户身份资料和客户交易信息制度

A.为金融机构创造良好经济收益

B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要

C.有利于参与反洗钱国际合作

D.防范新的犯罪行为