题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。---法律合规部()
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
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A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
第2题
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
第8题
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
第9题
此题为判断题(对,错)。
第10题
A. 每半年结束后的7个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B. 每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C. 重大情况及时报告
D. 不必向人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门的指导
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