更多“金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的…”相关的问题
第1题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当在10个工作日内以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()
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第2题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层批准()
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第3题
合法交易的金融管制越严格,追踪和控制犯罪资金的难度越大()
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第4题
金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合()
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第5题
金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报()
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第6题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()
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第7题
中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中,指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作()
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第8题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定()
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第9题
《刑法》规定,对洗钱犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之十(百分之二十)以下罚金()
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第10题
金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
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