金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报（)

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得对外提供()

中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中，指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作()

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定()

《刑法》规定，对洗钱犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之十(百分之二十)以下罚金()

金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上二百万元(五百万元)以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况询问时应当制作询问笔录，询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()

跨境交易的大额交易规定是指：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10(1)万美元以上的跨境交易()

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除)，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，开展反洗钱行政调查(删除)，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以移送给人民银行(只能用于反洗钱刑事诉讼)()