题目内容
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[单选题]
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
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A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
第4题
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门
第6题
A.客户的个人癖好
B.客户身份信息
C.账户交易信息
D.客户对社会的态度
E.客户是否在境外有存款
第7题
A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
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