更多“金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定()”相关的问题
第1题
金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需(应当)实行身份认证措施()
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第2题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()
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第3题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准()
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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理10种(12种)业务时,应当开展客户身份识别()
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第5题
我国反洗钱法律制度建设最早可以追溯到1989年(1979年)《刑法》规定的“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”()
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第6题
金融机构对中国人民银行《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起10个工作日(日)内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩的意见()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所规定的“短期”系指5日(10个工作日)以内,含5日()
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第8题
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()
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第9题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,同时要向中国人民银行报备()
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第10题
我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()
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