题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择()的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
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A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
第1题
A.反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
第2题
此题为判断题(对,错)。
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