题目内容 (请给出正确答案)
以下说法错误的是()。
[主观题]

以下说法错误的是()。

A.反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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第1题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。( )

此题为判断题(对,错)。

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第2题

客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。( )

此题为判断题(对,错)。

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第3题

客户身份识别中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。( )

此题为判断题(对,错)。

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第4题

银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( )

此题为判断题(对,错)。

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