国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时,调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。（)

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

A.有权拒绝

B.积极配合

C.主动配合

D.核对后

在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。()

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。

A、1

B、2

C、3

D、4

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省一级派出机构

B、市一级派出机构

C、县一级派出机构

A、2

B、3

C、4

D、5

A、检查通知书

B、协查通知书

C、调查通知书

D、查询通知书

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于( )，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

A.一人

B.两人

C.三人

D.五人