题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（)。
A、检查通知书
B、协查通知书
C、调查通知书
D、查询通知书
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A、分支机构
B、金融机构
C、公安机关
D、侦查机关
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第1题
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查()履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
第2题
下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第3题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、县一级派出机构
B、地市一级派出机构
C、省一级派出机构
D、派出机构
第4题
人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与()的问题有拒绝回答的权利。
A、调查相关
B、调查无关
C、可疑交易有关
D、保存资料有关
第5题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。
A、行政调查
B、现场检查
C、反洗钱宣传
D、刑事调查
第8题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、()谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A、负责人
B、高级管理人员
C、业务人员
D、主要负责人
第9题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，中国人民银行及其省一级分支机构发现()，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
A、金融机构按照规定报告的大额交易活动
B、金融机构报告的大额现金交易活动
C、金融机构报告的异常资金交易活动
D、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
第10题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由()会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A、国务院法制行政主管部门
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院司法行政主管部门
D、国务院行政主管部门
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