题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政

主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第1题

金融机构在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.法律

B.国务院

C.行政法规

D.规章

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()

A.3个工作日以内,含3个工作日

B.10个工作日以内,含10个工作日

C.5个工作日以内,含5个工作日

D.2个工作日以内,含2个工作日

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第4题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指()

A.6个月以上

B.9个月以上

C.1年以上

D.2年以上

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