更多“金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易…”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”系指15个工作日以内,含15个工作日,“长期”系指1年以上。()
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第2题
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第3题
金融机构接到反洗钱监测中心要求补正通知的,应在接到通知的10个工作日内补正。()
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第4题
金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。()
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第5题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。()
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第6题
银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()
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第7题
对于检查人员违法违纪行为,被检查单位有权向有关部门举报。()
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第8题
银行为不在本机构开立账户的客户办理业务的,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。()
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第10题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()
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