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（请给出正确答案）
[多选题]
恐怖融资交易包括:发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（)名单进行相关交易。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的交易
D.其他选项皆不是
更多“恐怖融资交易包括:发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与…”相关的问题
第1题
各分行在处理国际业务时应遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
第3题
银行业金融机构为建立健全洗钱和反恐怖融资管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱风险，采取与风险相适应的政策和程序，由()颁布了2019年第1号令。
A.中国银行监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国银行保险监督管理委员会
第4题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和()提交可疑交易报告。
A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
第6题
对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系。对于已开立账户的，柜员应报网点负责人审批后方可办理业务，并将客户风险等级调整为高风险等级。()
此题为判断题(对，错)。
第7题
各行应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()
此题为判断题(对，错)。
第9题
各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后，一般应于()小时内反馈协查结果(请求函另有要求的，从其要求)，在协查工作中如有问题，可以向当地银监机构报告。
A.12
B.24
C.36
D.48
第10题
各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时，系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查，确认其是否属于()制裁名单范围。
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC
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