题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,柜员应拒绝与其建立业务关系。对于已开立账户的,柜员应报网点负责人审批后方可办理业务,并将客户风险等级调整为高风险等级。()
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第1题
此题为判断题(对,错)。
第3题
A.12
B.24
C.36
D.48
第4题
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC
第5题
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
第10题
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》
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