题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各分行在与非居民客户建立业务关系或者为其办理一次性业务时,系统将在开户流程中联动对非居民个人客户或者非居民企业客户法定代表人或主要负责人、授权经办人等相关人员的身份进行核查,确认其是否属于()制裁名单范围。
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APE
D.我国及欧盟
E.联合国、我国及美国OFAC
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A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APE
D.我国及欧盟
E.联合国、我国及美国OFAC
第1题
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
第6题
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》
第7题
A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是
第8题
A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件
第10题
A.2个工作日
B.3个工作日
C.2个自然日
D.3个自然日
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