题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱可疑交易报告集中处理工作要求()网点/机构必须集中到省分行本部进行可疑交易集中处理。
A.存量省辖分行
B.新建省辖分行
C.存量中心支行
D.所有省辖分行、支行
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A.存量省辖分行
B.新建省辖分行
C.存量中心支行
D.所有省辖分行、支行
第1题
A.12
B.24
C.36
D.48
第2题
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC
第3题
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
第8题
A.《结算账户申请表》
B.《人民银行账户管理统计表》
C.《开立人民币同业往来账户备案表》
D.《跨境人民币结算账户申报表》
第9题
A.当日
B.二个工作日内
C.二个自然日内
D.其他选项皆不是
第10题
A.法定代表人身份证件
B.会计主管身份证件
C.电子银行业务使用人身份证件
D.业务经办人身份证件
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