题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的,应当立即向中国反洗钱检测分析中心和()提交可疑交易报告。
A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
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A.当地公安机关
B.当地国家安全部门
C.当地人民银行
D.当地政府部门的反恐组织
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
此题为判断题(对,错)。
第5题
A.12
B.24
C.36
D.48
第6题
A.联合国、我国
B.联合国、欧盟
C.美国APEC、我国及欧盟
D.联合国、我国及美国OFAC
第7题
A.交易涉及美元清算
B.涉及任何美国公民或永久居民
C.涉及任何在美国境内的个人或实体、注册在美国的企业及其境外分支机构/附属机构
D.其他选项都是
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