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[判断题]
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。（)
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此题为判断题(对，错)。
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第2题
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。()
此题为判断题(对，错)。
第6题
()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资防范指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2012年
C.2007年
D.2013年
第7题
下列属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金的方式是()
A利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品
B打着宗教的幌子，向本明旭个体经营商户收取“保护费”
C通过贩卖毒品筹集资金
D进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费
第8题
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告，并配合()
A.反洗钱检查
B.反洗钱走访
C.反洗钱问询
D.反洗钱调查
第10题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
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