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第1题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条的规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行了交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，()，应当提交涉嫌恐怖融资的可以交易报告。
A、对达到规定金额以上资金和交易
B、对交易金额达到大额交易标准的
C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D、当涉及金融交易或金融资产的
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第2题
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，()资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
A、无法确定
B、不能认定
C、一定程度上会影响
D、不影响
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第3题
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
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第4题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当()
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
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第5题
当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，()资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。
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第6题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展()调查，并提交可疑交易报告。
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第7题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为国外政要因素。划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。
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第8题
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A打击跨过有组织犯罪公约
B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
D反腐败公约
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第9题
恐怖事件是指正在发生或者已发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动。()
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第10题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理中心》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测中心汇报。()
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题目内容
（请给出正确答案）
![根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令)，境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（)](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-06/25/366/20230625192612606.jpg)
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