（)将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

恐怖事件是指正在发生或者已发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理中心》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测中心汇报。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱分析中心报告。()

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，在同行条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。()

金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐怖、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实施其政治、意识形态等目的的主张和行为。()

实际控制人，是指虽不是公司的()，但通过()，能够实际支配公司行为的人。

公司合并，应当自作出合并决议之日起()内通知债权人，并于()内在报纸上公告。

依最高院司法解释，除当事人另有约定外，贷款合同的履行地为()。

一个自然人只能投资设立()公司，该公司不能投资设立()公司。