题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定,如实向社会公众披露()、()、董事和高级管理人员变更以及其他重大事项等信息。
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第2题
A.2003年
B.2012年
C.2007年
D.2013年
第3题
A利用宗教名义,或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品
B打着宗教的幌子,向本明旭个体经营商户收取“保护费”
C通过贩卖毒品筹集资金
D进行非法宗教活动,并要求信教群众捐款,作为恐怖组织活动经费
第4题
A.反洗钱检查
B.反洗钱走访
C.反洗钱问询
D.反洗钱调查
第6题
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
第7题
A、对达到规定金额以上资金和交易
B、对交易金额达到大额交易标准的
C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D、当涉及金融交易或金融资产的
第9题
A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
第10题
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
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