题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行或者其分支机构报告,并配合()
A.反洗钱检查
B.反洗钱走访
C.反洗钱问询
D.反洗钱调查
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A.反洗钱检查
B.反洗钱走访
C.反洗钱问询
D.反洗钱调查
第2题
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
第3题
A、对达到规定金额以上资金和交易
B、对交易金额达到大额交易标准的
C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D、当涉及金融交易或金融资产的
第5题
A、反洗钱内控制度
B、客户身份识别制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
第6题
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即提供客户的交易信息
第9题
A略高于
B略低于
C低于
D高于
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