题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。()
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第4题
A.2003年
B.2012年
C.2007年
D.2013年
第5题
A利用宗教名义,或贯以宗教课税的形式获取钱财和物品
B打着宗教的幌子,向本明旭个体经营商户收取“保护费”
C通过贩卖毒品筹集资金
D进行非法宗教活动,并要求信教群众捐款,作为恐怖组织活动经费
第6题
A.反洗钱检查
B.反洗钱走访
C.反洗钱问询
D.反洗钱调查
第8题
A、立即采取冻结措施
B、告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C、立即提供客户的身份信息
D、立即体统客户的交易信息
第9题
A、对达到规定金额以上资金和交易
B、对交易金额达到大额交易标准的
C、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D、当涉及金融交易或金融资产的
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