证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理哪些业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。()

应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、商业银行

B、农村合作银行

C、城市信用合作社

D、农村信用合作社

E、外资银行

犯有法律规定的洗钱罪之一的，下列正确的表述是。()

A、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

B、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金;

C、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

D、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金。

E、情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处以洗钱数额的10倍以上的罚金。

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A、会计凭证

B、数据信息

C、业务凭证

D、账簿

E、业务登记簿

下列交易属于大额交易：()

A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。

B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;

D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。

E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:()

A、 商业银行

B、证券公司

C、邮政储汇机构

D、保险公司

E、金融资产管理公司

支机构包括中国人民银行总行、()。

A、上海总部

B、分行

C、营业管理部

D、省会(首府)城市中心支行

E、副省级城市中心支行

交易记录保存中的交易记录是指，包括账户持有人、通过该账户存入或提取的()等 。

A、金额

B、资金来源和去向

C、交易时间

D、资金受益人

E、提取资金方式

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、72

C、48

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。

A、文件

B、资料

C、文书

D、信息