题目内容
（请给出正确答案）
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
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第1题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。
A、文件
B、资料
C、文书
D、信息
第2题
反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。
A、检查通知书
B、检查告知书
C、检查通告
第3题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A、中国人民银行
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员
第5题
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第6题
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
第7题
金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第8题
客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处()罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A、500元以上1000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、1000元以上5000元以下
D、1000元以上50000元以下
第9题
《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录，自交易日起至少保存()年。
A、三
B、五
C、十
D、十五
第10题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。
A、商业银行总行
B、公安部
C、中国人民银行
D、银监会
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