题目内容
（请给出正确答案）
A.500元以上1000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上50000元以下
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第1题
《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录，自交易日起至少保存()年。
A、三
B、五
C、十
D、十五
第2题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。
A、商业银行总行
B、公安部
C、中国人民银行
D、银监会
第4题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
第5题
从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
第6题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
第7题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
第8题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第10题
金融机构对以下哪些情形应进行报告?()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
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