题目内容
（请给出正确答案）
A.上海总部
B.分行
C.营业管理部
D.省会(首府)城市中心支行
E.副省级城市中心支行
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第1题
交易记录保存中的交易记录是指，包括账户持有人、通过该账户存入或提取的()等 。
A、金额
B、资金来源和去向
C、交易时间
D、资金受益人
E、提取资金方式
第3题
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
第4题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。
A、文件
B、资料
C、文书
D、信息
第5题
反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。
A、检查通知书
B、检查告知书
C、检查通告
第6题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A、中国人民银行
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员
第8题
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第9题
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
第10题
金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
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