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[主观题]
刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（)、（)和（)恐怖活动的个人。
刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括()、()和()恐怖活动的个人。
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第6题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗
钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取()，审查()情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。
第9题
客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、
客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、涉及现金交易的多人地址相同
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
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