客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
第3题
阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的,由公安机关处()拘留,可以并处()以下罚款。()
A、5日以上15日以下,5万元
B、10日以上20日以下,10万元
C、5日以上15日以下,10万元
D、10日以上20日以下,5万元
第4题
怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()
A、采取限制交易措施
B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C、中止为客户办理业务
D、提交可疑交易报告
第5题
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()
A、偏好非柜面交易
B、偏好现金
C、犯罪目的
D、涉及的交易对手
第6题
下列属于《中华人民共和国反恐怖主义法》所称“恐怖活动”的是。()
A、组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的;
B、宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的;
C、组织、领导、参加恐怖活动组织的;
D、为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。
第7题
恐怖事件中残忍、不人道的场景,或者未经批准,报道、传播现场应对处臵的工作人员、人质身份信息和应对处臵行动情况的,由公安机关处()以下罚款。
A、十万以下
B、二十万以下
C、三十万以下
D、五十万以下
第9题
符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()
A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。
B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。
C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D、人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
第10题
以下涉嫌恐怖融资的是()
A、以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得
B、开立假名账户掩饰非法所得
C、将非法所得汇往国外
D、将合法所得用于资助恐怖分子
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