题目内容
（请给出正确答案）
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的。
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D.人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
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第1题
以下涉嫌恐怖融资的是()
A、以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得
B、开立假名账户掩饰非法所得
C、将非法所得汇往国外
D、将合法所得用于资助恐怖分子
第2题
()前，完成对新内控制度实施前已与本机构建立业务关系客户的风险等级的重新确认工作。
A、2013年12月31日
B、2015年1月1日
C、2015年6月30日
D、2015年12月31日
第3题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》是为了()。
A、监测恐怖融资行为
B、防止利用金融机构进行恐怖融资
C、制裁恐怖组织和恐怖分子
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
第4题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列()。
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
第5题
支付机构对特约商户的拓展与管理、业务与风险管理应当执行()等相关规定。
A、《银行卡收单业务管理办法》
B、《非金融机构支付服务管理办法》
C、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
D、中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》
第6题
付机构应在《管理办法》发布后()完成规定的客户身份识别工作。
A、两年内
B、三年内
C、四年内
D、五年内
第7题
况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。
A、一次性交易
B、汇兑业务
C、开立账户
D、大额现金存取业务
第8题
测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。
C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。
D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。
第9题
腐败涉案人员名单，组织开展本机构的名单监测和可疑交易报告报告工作。
A、国际刑警组织中国国家中心局
B、中国国家安全局
C、中华人民共和国外交部
D、反洗钱监测中心
第10题
投标阶段，承包商合同管理的目标()。
A、提出有竟争力的有利报价
B、获得参加投资的资格提出获得高利润的报价
C、提出获得高利润的报价
D、签订合理有利的合同
E、获得中标资格
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