题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
第5题
钱、反恐怖融资监管薄弱,洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取(),审查()情况,发现疑点的,应按照规定提交可疑交易报告。
第8题
客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、涉及现金交易的多人地址相同
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
第10题
钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。
A、宣传
B、引导
C、培训
D、督导
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