2015年,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对()名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败涉案人员的红色通缉令。
A.80
B.100
C.200
D.150
A.80
B.100
C.200
D.150
第1题
客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、涉及现金交易的多人地址相同
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
第4题
阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的,由公安机关处()拘留,可以并处()以下罚款。()
A、5日以上15日以下,5万元
B、10日以上20日以下,10万元
C、5日以上15日以下,10万元
D、10日以上20日以下,5万元
第5题
怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()
A、采取限制交易措施
B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C、中止为客户办理业务
D、提交可疑交易报告
第6题
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()
A、偏好非柜面交易
B、偏好现金
C、犯罪目的
D、涉及的交易对手
第7题
下列属于《中华人民共和国反恐怖主义法》所称“恐怖活动”的是。()
A、组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的;
B、宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的;
C、组织、领导、参加恐怖活动组织的;
D、为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。
第8题
恐怖事件中残忍、不人道的场景,或者未经批准,报道、传播现场应对处臵的工作人员、人质身份信息和应对处臵行动情况的,由公安机关处()以下罚款。
A、十万以下
B、二十万以下
C、三十万以下
D、五十万以下
第10题
符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()
A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的。
B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的。
C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的。
D、人民法院作出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的。
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