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[多选题]

甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有：（)

A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

B.严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益

C.严禁泄露国家秘密、商业秘密

D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

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更多“甲是银行员工，他对外自称是支行行长，借用单位名义参与民间借贷…”相关的问题

第1题

甲是银行员工，他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金，并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定，甲违反的有（)

A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

D.严禁泄露国家秘密、商业秘密

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第2题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（)不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

A.不得参与民间借贷

B.不得充当资金掮客

C.不得经商办企业

D.不得在本网点代替他人开户

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第3题

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要加强员工行为排查，严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。（)

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第4题

甲是银行员工，他在自己的办公室向朋友乙推荐非法“理财产品”，以下禁止性规定，甲违反的是()

甲是银行员工，他在自己的办公室向朋友乙推荐非法“理财产品”，以下禁止性规定，甲违反的是（)

A、严禁利用职务之便，索取、收受贿赂或违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费以及本单位规定的其他可能影响公正执行公务的财物

B、严禁利用职务、工作之便，冒用单位名义，利用办公场地，从事非法金融活动或谋取非法利益

C、严禁利用内部交易信息为自己或他人谋取利益、将内部信息以明示或暗示的形式告知他人

D、严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户(单位和自然人)信息

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第5题

金融机构从业人员禁止性规定不正确的是()

金融机构从业人员禁止性规定不正确的是（)

A、严禁将本人业务系统操作权限交他人使用，或使用他人业务系统权限办理业务

B、严禁代理客户办理业务

C、严禁超授权或未经审批办理业务

D、严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱

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第6题

根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，以下说法正确的是( )。

根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，以下说法正确的是（)。

A、要加强对员工的管理，但是员工八小时以外的行为金融机构不得干预

B、不得自办，但可以参与经营小额贷款公司、担保公司等机构

C、不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金

D、不得向民间借贷出借资金，但可以为其提供担保

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第7题

按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。（)

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第8题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（)

A.民间借贷

B.资金掮客

C.经商办企业

D.在工商企业兼职

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第9题

违反员工行为管理有关规定，工作人员有下列行为之一，给予撤职至开除处分（)。

A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的

B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的

C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的

D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的

E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的

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