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（请给出正确答案）
[多选题]
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（)
A.民间借贷
B.资金掮客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
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A.不得参与民间借贷
B.不得充当资金掮客
C.不得经商办企业
D.不得在本网点代替他人开户
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第2题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和( )。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和（)。
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A、流动性风险
B、市场风险
C、财务损失
D、信贷风险
第3题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应通过( )等手段，及时发现和防止营业场所员工以本行名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应通过（)等手段，及时发现和防止营业场所员工以本行名义违规与客户签订协议、合同或从事其他民间借贷活动。
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A、电话询问
B、布设电子监控
C、外部举报
D、约谈
第4题
某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常，依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。（)
第8题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，各商业银行应强化银行员工行为管理，下列做法错误的是( ):
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，各商业银行应强化银行员工行为管理，下列做法错误的是（):
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A、完善全员管理制度
B、充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制
C、因员工账户属于个人隐私，银行认为无权监测
D、通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷
第10题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在（)、（)或（)异常情况的，要深入了解交易背景。
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.转账金额较大
D.消费异常
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