题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对员工行为要强化突击检查,调查了解员工在其工作场所是否违规保管()等物品。
A.借条
B.凭证
C.合同
D.印章
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A.借条
B.凭证
C.合同
D.印章
第4题
A.与客户进行资金往来
B.账户交易频繁
C.转账金额较大
D.消费异常
第6题
A、完善全员管理制度
B、充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制
C、因员工账户属于个人隐私,银行认为无权监测
D、通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷
第7题
A、流动性风险
B、市场风险
C、财务损失
D、信贷风险
第10题
A、准备性
B、完整性
C、账户实名制
D、合法性
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