题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
甲是银行员工,他使用朋友乙开立的账户过渡本人、客户资金,并利用该账户参与民间借贷。以下禁止性规定,甲违反的有()
A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
D.严禁泄露国家秘密、商业秘密
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A.严禁超出授权范围或未经审批办理业务
B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
C.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
D.严禁泄露国家秘密、商业秘密
第1题
A.严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资、地下钱庄、洗钱
B.严禁利用职务、工作之便,冒用单位名义,利用办公场地,从事非法金融活动或谋取非法利益
C.严禁泄露国家秘密、商业秘密
D.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金
第5题
第6题
第8题
A.过渡账户,临时账户
B.假名账户,匿名账户
C.非本人账户,虚假账户
第9题
A.中国人民银行可以根据需要,为甲银行开立账户
B.中国人民银行不得对为甲银行开立的账户透支
C.中国人民银行可以根据需要,对为甲银行开立的账户透支
D.中国人民银行可以根据需要,向甲银行贷款
第10题
A、要加强对员工的管理,但是员工“八小时”以外的行为金融机构不得干预
B、不得自办,但可以参与经营小额贷款公司、担保公司等机构
C、不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金
D、不得向民间借贷出借资金,但可以为其提供担保
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