题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构要加强员工行为排查,严禁银行员工为揽存、赚手续费充当地下钱庄的资金掮客。()
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第2题
A.建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B.将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C.严查员工行为
D.一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
第3题
A.罚款
B.没收违法所得
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
第4题
第5题
A.注册资本较少
B.现金交易、网银交易频繁
C.交易对手多为个人账户
D.结售汇业务频繁
第6题
A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、警告
第7题
A、合规
B、稽核
C、内控
D、外部审计
第8题
第10题
A、交易金额较大
B、结售汇业务频繁
C、交易对手多为个人账户
D、注册资本较少
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