题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
国际制裁名单（我国不承认，但我行开展国际业务也需要审慎对待)包括：（)
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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第2题
我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第5题
客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准)，且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的，经总行审批通过后，经营单位方可办理相关业务。（）
第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容（)。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
第8题
合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室（QFAC)制裁筛选需要（）
A.在因特网上进行关键词搜索
B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
C.依靠来自OFAC的信用报告
D.获得最新的特别指定国民名单最新副本
第9题
金融机构应当建立反洗钱或反恐融资监控名单，至少涵盖（)内容
A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
第10题
在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确（）
A.对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系
B.客户交易对手所在国家或地区为我行第一类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系
C.客户交易对手所在国家或地区为我行第二类敏感国家和地区的,不得与其建立业务关系
D.存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
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