官方反洗钱和反恐怖融资名单（我国发布或承认)包括：（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.名单监控

B.风险控制

C.交易监控

D.回溯性审查

A.美国财政部海外资产控制办公室OFAC

B.美国联邦储备委员会(美联储)、纽约州联邦储备银(纽联储)The Fed

C.美国财政部金融犯罪执法局FinCEN

D.货币监理数OCC

A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

A.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户

B.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人

C.客户多次涉及可疑交易报告

D.拒绝配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本