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[判断题]
禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。（)
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A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.外国政要
更多“禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务…”相关的问题
第2题
禁止类客户是指，客户或其控制股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单，人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子名单，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单（）
第4题
当出现以下哪个情形时，不能拒绝与客户建立业务关系或提供服务（）
A.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B.拒绝提供身份证件、提供虚假身份证件，或冒用他人身份证件的
C.开户理由不合理、开办业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或其他违法犯罪活动的
D.客户所提供的身份证件、签证等相关证件未过有效期的
第5题
当出现以下情形时，应拒绝与客户建立业务关系或提供服务（）
A.被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的客户
B.客户所提供的身份证件、签证等相关证件已过有效期的
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.空壳公司、空壳银行或者允许空壳银行使用其账户的银行
E.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的客户
第6题
根据我行反洗钱、反恐怖融资和制裁风险偏好，对于符合下列()情形之一的存量客户应当立即采取后续管控措施，直至终止客户关系。
A.中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C.中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D.开立匿名、假名账户的客户。
第7题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第9题
属于下列情形之一，且在交行开立清算账户或建立其他跨境业务合作关系的，新建立业务关系的，应直接拒绝建立业务关系；已建立业务关系的，应确定为高风险等级（）
A.被列入联合国安理会决议列示的制裁类组织名单的境外银行和境外非银代理支付公司
B.客户特性
C.境外代理行为空壳银行和境外非银代理支付公司为空壳公司
D.拒绝配合交行依法开展尽职调查的境外代理行和境外非银代理支付公司
E.经我行尽职调查发现对犯罪活动没有充分的控制制度，没有受到相关部门有效监管的境外代理行和境外非银代理支付公司
第10题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
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