题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
（)单个人和实体以及（)名单调整的，由总行通过反洗钱系统立即对全行所有客户开展回溯性排查。
A.禁入类名单
B.制裁类名
C.外国政要
D.关注类
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第3题
反洗钱监控名单为I级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，需严格按照监管和公司相关制度要求采取限制措施。（)
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
第4题
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告()。
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告（)。
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A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
第6题
洗钱名单池匹配的禁入类、制裁类、可疑类且禁止办理贷款业务的公贷客户，可酌情采取以下措施中，不包括（）
A.提前收回贷款
B.停止受理贷款申请、支用申请等所有业务服务
C.提高贷后现场检查频率
D.办理授信额度冻结
第10题
我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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