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[判断题]
在回溯性审查方面，名单监控功能仅能够支持名单调整后对增量客户的回溯性调查。（）
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第2题
银行行业金融机构在获取最新名单后,以下关于回溯性审查功能表述错误的是？（）
A.对上溯三年内的交易启动回溯性审查
B.对增量客户启动回溯性审查
C.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
D.对跨境交易等较高风险业务的回溯性审查应当在获得或者应当获得名单信息的5个工作日之内完成
第3题
银行业金融机构在获取最新名单后，以下关于回溯性审查功能表述错误的是()。
银行业金融机构在获取最新名单后，以下关于回溯性审查功能表述错误的是（)。
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A.对增量客户启动回溯性审查
B.回溯性审查相关工作记录至少应当完整保存5年
第7题
反洗钱系统统计分析与数据查询功能应当包括（)
A.支持反洗钱交易监测和分析
B.支持名单实时监控和回溯性调查
C.支持大额交易和可疑交易报告
D.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、
第8题
以下关于反恐怖融资工作说法正确的是（)
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
第9题
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告()。
在监控名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯几年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告（)。
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A、半年
B、一年
C、两年
D、三年
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