题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
洗钱名单池匹配的禁入类、制裁类、可疑类且禁止办理贷款业务的公贷客户,可酌情采取以下措施中,不包括()
A.提前收回贷款
B.停止受理贷款申请、支用申请等所有业务服务
C.提高贷后现场检查频率
D.办理授信额度冻结
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A.提前收回贷款
B.停止受理贷款申请、支用申请等所有业务服务
C.提高贷后现场检查频率
D.办理授信额度冻结
第2题
A.我国认定的“东突”等恐怖组织
B.联合国决议中发布的恐怖组织和恐怖分子名单的客户
C.联合国决议中全面禁止的客户
D.美国财政部海外资产控制办公室全面禁止的客户
第6题
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
第8题
A.拒绝开户
B.如回溯检查时发现已开户,对账户加限,提交可疑交易报告
C.如涉恐,需立即冻结
D.可以新开户,但必须对客户采取强化的尽职调查措施
第11题
A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
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