题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。（)
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B、被制裁的个人和持证实体进行交易或其代表他们交易
C、被制裁的个人或实体进行交易，或其代表他们进行交易
D、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体有关系
E、交易方没有被制裁，但交易方与被制裁的个人或实体没有关系
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第5题
客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准)，且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的，经总行审批通过后，经营单位方可办理相关业务。（）
第8题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告（）此题为判断题(对，错)。
第9题
官方反洗钱和反恐怖融资名单（我国发布或承认)包括：（)
A.联合国安理会(UN)制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
第10题
针对被退回、拒绝或冻结的对公跨境汇款，如发现该交易涉及反洗钱、制裁的，应采取以下管控措施（）
A.对该笔交易开展进一步尽职调查
B.评估将该交易对手纳入我行观察名单或事中控制模型关键字的必要性
C.在不违反保密要求的前提下及时与客户沟通
D.必要时报送可疑交易报告
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